（原标题：通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：600365 证券简称：ST通葡 公告编号：临 2024-060

通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；同意公司根据实际经营情况和2025年度经营需要，与深圳市前海现在商业保理有限公司发生日常关联交易。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴玉华、陈晓琦对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。